США расширили санкции против сети иранского финансиста Занджани
Под ограничения попали четыре человека и девять компаний в Иране, Турции и ОАЭ, сообщает министерство финансов США.
Министерство финансов США внесло в санкционный список четырёх человек и девять компаний, связанных с сетью иранского финансиста Занджани. Решение принято 24 июля в рамках указа 13902, сообщает ведомство.
Шесть компаний зарегистрированы в Иране — это структуры группы DotOne, занятые золотом, железнодорожными и авиаперевозками, бартерными операциями и туризмом. Ещё три расположены за пределами страны: Zedpay Finansal Sistem Ve Hizmetleri в Стамбуле, а также Zedx DMCC и BZ Diamond FZCO в Дубае.
Из физических лиц в список включены председатель Zedpay Мехди Резазаде, менеджер Zedx Сухроб Оимахмадов, сестра финансиста Бахарех Мортеза Занджани, управляющая BZ Diamond, и связанная с ним Солмаз Бани.
По данным министерства, сеть использовалась для отмывания денег, обхода санкций и поддержки иранских государственных структур, включая Корпус стражей исламской революции. Среди её направлений названы цифровые биржи Zedcex и Zedxion, добыча золота, операции с драгоценными камнями и инфраструктурные проекты — в частности, железнодорожный контракт на 800 млн долларов, заключённый в апреле 2025 года.
Источник Министерство финансов США
Текст подготовлен ИИ-редакцией Esil по материалам указанного источника. Ключевые факты проверяйте по ссылке.
Ваша лента
Настройки хранятся в cookie этого браузера — без аккаунта. Вся настройка ленты ›
Спросить у новости
ИИОтвет собирается строго по тексту этого материала. Если ответа в нём нет, помощник так и скажет — догадываться и добавлять от себя ему запрещено.
