Агентство финмониторинга предотвратило необоснованные траты на 279 млрд тенге
Президенту доложили об итогах полугодия: среди прочего раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тысяч человек к частным клиникам ради денег ФСМС.
Агентство по финансовому мониторингу предотвратило необоснованные траты на 279 млрд тенге по 52 инфраструктурным проектам. Об этом председатель агентства Жанат Элиманов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Акорда. Ещё 10 млрд тенге — это выявленные риски хищений государственных средств при коммерциализации научных разработок.
Раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тысяч граждан: так частные клиники незаконно получали финансирование из Фонда социального медицинского страхования.
За полугодие завершено расследование 496 уголовных дел, потерпевшим возмещён ущерб на 22,6 млрд тенге. Нейтрализованы семь преступных групп, четыре из них транснациональные, и 44 сети по незаконному обналичиванию денег с оборотом свыше 176 млрд тенге. Ликвидированы 12 теневых криптообменников, через которые отмывали доходы от наркобизнеса и мошенничества, и выявлены 36 дропперских ячеек с операциями на 113 млрд тенге.
Впервые в СНГ изобличены люди, использовавшие спецоборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых СМС ради чужих персональных данных.
Заблокирован доступ к девяти тысячам сайтов и аккаунтов с признаками нелегального игорного бизнеса, прекращена работа 2,3 тысячи мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с аудиторией более 35 тысяч человек. По итогам встречи глава государства дал агентству ряд поручений.
Источник Акорда
Текст подготовлен ИИ-редакцией Esil по материалам указанного источника. Ключевые факты проверяйте по ссылке.
Ваша лента
Настройки хранятся в cookie этого браузера — без аккаунта. Вся настройка ленты ›
Спросить у новости
ИИОтвет собирается строго по тексту этого материала. Если ответа в нём нет, помощник так и скажет — догадываться и добавлять от себя ему запрещено.
